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Autor: Turner Wright, Cointelegraph;
El binance de intercambio de criptomonedas apeló una multa de $ 4.4 millones en las transacciones financieras canadienses y el Centro de Análisis de Informes (FINTRAC) en mayo.
Binance Holdings Co., Ltd. presentó un aviso de apelación legal ante el Tribunal Federal de Canadá el 5 de junio, acusándolo de no cumplir con las regulaciones anti -lavado de dinero (AML) y tomar medidas enérgicas contra las regulaciones terroristas (CFT).La agencia reguladora anunció el 9 de mayo que Binance ha multado a más de 6 millones de dólares canadienses (alrededor de $ 4.4 millones).La razón es que sus violaciones incluyen compañías de servicios de divisas no registradas y transacciones de divisas que no han reportado más de $ 10,000.
Según los informes,Binance declaró en la apelación que sus servicios no enfrentaban directamente a los residentes canadienses.El intercambio anunció que se planeó retirarse del mercado canadiense en mayo de 2023 porque el entorno de supervisión no era bueno.
La decisión de Fintrac no tiene nada que ver con las disputas legales de Binance en otros países.En noviembre de 2023, la compañía alcanzó un acuerdo de liquidación de $ 4.3 mil millones con las autoridades estadounidenses, lo que requiere que el entonces CEO Zhao Changpeng renunciara.Zhao Changpeng se declaró culpable de un delito grave y actualmente está cumpliendo una prisión en la prisión federal durante cuatro meses.
En febrero, las autoridades nigerianas detuvieron a dos ejecutivos de Binance porque la compañía era sospechosa de evasión fiscal y lavado de dinero.El Nadeem Anjarwalla británico y Kenia escapó del centro de detención nigeriano.Según los informes, Tigran Gambaryan, un antiguo acuerdo de la Agencia Nacional de Impuestos, fue infectado con la malaria durante la detención de Nigeria.
