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En 2015, le droit pénal de mon pays a ajouté le crime d’aider les activités de cybercriminalité de l’information (ci-après dénommées «le crime d’aide à la confiance»). Alors que l’opération «brisée» continue de s’approfondir, le nombre de poursuites sur ce crime s’est développé rapidement.Les données publiques montrent que le crime de gangsters s’est classé troisième dans des affaires pénales.Dans la pratique, les gens ont un amour et une haine mitigés pour ce crime. D’une part, il est moins responsable que les complices et est très « favorisé »;D’un autre côté, il est difficile de se débarrasser facilement des conséquences juridiques en tant que clause de garantie.Dans la pratique, les tribunaux dans différentes régions ont également de grandes différences dans les normes discrétionnaires des crimes contre les gangs, ce qui conduit au phénomène commun de « jugements différents dans le même cas ». Le 28 juillet 2025, les « deux lycées et un département » ont publié conjointement les « opinions sur le traitement des activités criminelles dans les activités criminelles et autres activités criminelles » (ci-après dénommé « Opinions »).Ces «opinions» peuvent être décrites comme un manuel du conseil d’administration de super renforcement sur la pratique judiciaire d’aider les crimes, et est également appelé «nouvelle réglementation sur l’aide aux crimes».
1. Quels sont les changements dans les nouvelles règles pour le crime d’aider les croyants?
Les «opinions» ont apporté des ajustements majeurs aux normes d’identification et aux règles de détermination de la peine pour le crime d’aide au crime, qui se reflète principalement dans les aspects suivants
2. Quelle est la signification de guidage judiciaire de sept cas typiques?
Lorsque les « opinions » ont été publiées, 7 cas typiques ont été libérés simultanément, couvrant les rôles clés des industries noires et gris telles que « U Merchants », « auteurs » et « Personnes professionnelles débloquant ». En particulier, le cas 4 se concentre sur le domaine de la criminalité monétaire virtuelle.En étudiant les opinions et publié des cas typiques, l’auteur a constaté qu’il n’y avait pas de grande différence avec les cas criminels que nous gérons chaque jour, mais les mesures et les efforts sont plus stricts dans la lutte contre les industries de la cybercriminalité et des noir et gris.
[Affaire de base] À la mi-juillet 2022, afin d’obtenir des prestations illégales, les défendeurs Wang, Zhang et Zhao prévoyaient conjointement de transférer des fonds criminels à d’autres via les transferts, les retraits et les achats de devises virtuelles.Les trois personnes ont une division claire du travail. Wang fournit des fonds. Grâce à l’achat par Zhao de monnaie virtuelle, il l’a remis aux services bancaires en ligne comme dépôt.Wang et Zhang acquièrent ensuite un grand nombre de cartes bancaires auprès d’autres et les fournissent aux services bancaires en ligne pour recevoir des fonds criminels. Lorsque les fonds criminels seront déposés dans la carte bancaire fournie par Wang et d’autres, ils en informeront Wang et d’autres en ligne.Wang et d’autres organiseront les autres pour retirer de l’argent de plusieurs banques à Daqing City, dans la province de Heilongjiang.Après avoir retiré une commission de 10% à 15% des fonds, les fonds restants seront transférés en ligne. Après enquête, du 5 au 14 août 2022, Wang et d’autres avaient plus de 400 000 yuans dans les fonds de transfert au transfert en ligne.
[Résultat du jugement] Après le procès conformément à la loi, le district populaire de Harbin de la Cour du peuple de ACHENG a condamné Wang et Zhang à trois ans et six mois de prison et une amende de 30 000 RMB pour avoir caché et dissimulé le produit du crime;Zhao a été condamné à trois ans et trois mois de prison et à une amende de 25 000 RMB.Après l’annonce du verdict, Wang, Zhang et Zhao ont fait appel, et le verdict d’origine a été confirmé dans le deuxième cas.
【AVERTISSEMENT】 Wang, Zhang et Zhao ont reçu l’argent volé par des cartes bancaires et l’ont échangée en monnaie virtuelle pour transférer les fonds impliqués dans l’affaire. C’est un « Card U Back« L’exemple de transfert d’argent volé est également un exemple de l’opération » Financial fermée « que de nombreux criminels se considèrent comme » parfaits « .Dans la pratique, de nombreux criminels de fraude en amont se cachent à l’étranger, transférant intelligemment les transactions pour accroître la difficulté à enquêter et à transférer l’agence de cas. Une série d’opérations complexes et continue de «fournir du sang et de la nourriture» à l’umernière, ce qui entraîne finalement des pertes irrémédiables de la part des victimes.
3. Une fois les nouveaux règlements introduits, à quoi les praticiens de Web3 devraient-ils prêter attention?
Le printemps de Web3 ne peut être que « un souffle légal »
1. Les nouveaux règlements envoient des signaux clairs et l’ignorance n’est plus un bouclier omnipotent.Pour les praticiens de l’industrie Web3, ils devraient renforcer leur apprentissage et leur compréhension des lois et réglementations pertinentes, être vigilants, renforcer les mesures de prévention des risques et de contrôle, établir de bonnes stratégies de conformité pour assurer la légalité et la conformité des activités commerciales et éviter de devenir un « outil » ou un « complice » pour les criminels sans le savoir.
2. Sous la politique de combinaison de clémence et de gravité, les étudiants ou ceux qui sont contraints seront plus légers, tandis que les magnats techniques seront lourds.Une fois les opinions émises, le personnel de construction et de maintenance des plateformes de trading de devises virtuels, des développeurs techniques de mélangeurs de pièces et de portefeuilles anonymes doit se méfier des risques.Même s’ils ne participent pas directement à des régimes de fraude ou de pyramide, ils peuvent être considérés comme « fournir un soutien technique spécifiquement pour les activités illégales et criminelles » constitue directement le crime d’aide, car votre travail de développement a essentiellement réduit le seuil de crimes, il n’est donc plus « neutralité technique » mais « assistance technique ».
3. Les marchands OTC sont sans aucun doute « lécher du sang à la pointe d’un couteau », et le risque criminel a augmenté de manière significative.Si un marchand en vente libre continue de se négocier après que le compte soit gelé pendant la transaction, il est susceptible d’être considéré comme « continué à mener à bien l’acte après avoir été restreint », qui constitue directement le crime d’aide au crédit.Si un service de croisement USDT est fourni à la banque souterraine, plusieurs crimes peuvent être punis ensemble.
4. La conformité des entrepreneurs WEB3 est impérative.Les entrepreneurs Web3 devraient créer un système de conformité de l’industrie dès que possible à l’extérieur, renforcer la formation interne en interne et organiser régulièrement une formation juridique pour tous les employés.
4. Comment les avocats voient-ils l’influence clé et les défis des « opinions »?
Pour les comportements d’aide organisés et professionnels qui sont clairement répertoriés comme des sanctions sévères dans les « opinions », après la délivrance des « opinions », d’une part, elle augmente le coût de la criminalité des criminels en amont, et d’autre part, il peut punir efficacement des groupes illégaux tels que les émetteurs de cartes professionnels et les titulaires de cartes professionnels.Bien que les « opinions » affinent les normes de condamnation et de condamnation, offrant aux avocats des directives juridiques et des règles plus claires et plus spécifiques pour la gestion des affaires pénales telles que l’aide et les délits d’identification, la détermination de « sciemment » peut encore avoir un espace vague en raison de la complexité de l’affaire. Nous devons explorer profondément des facteurs tels que la compréhension subjective de l’agresseur, la motivation du comportement et si elle est vraiment motivée par les intérêts.En bref, la publication des « opinions sur le traitement des questions liées à la gestion des cas criminels d’informations sur les activités de cybercriminalité » marque la répression « pénétrante » de l’industrie de la monnaie virtuelle par les autorités judiciaires.Les praticiens doivent réaliser profondément que ce n’est qu’en construisant un système de conformité complet couvrant la « pré-révision – & gt; surveillance en cours – & gt; après-traceabilité » peuvent-ils mener des affaires dans le cadre de la conformité.
L’avocat Memei conseille que les praticiens de l’industrie de la monnaie virtuelle devraient aider les autres et les aider à ne pas « aider les lettres ». Si l’affaire est déposée, contactez immédiatement l’avocat pour éviter de connaître les présomptions causées par de mauvaises confessions.
