以太坊網絡在OFAC規定下的交易篩選現狀

根據Labrys和Rated Network的數據，自2022年9月15日以太坊從工作量證明轉向權益證明以來，在以太坊區塊鏈中，大約有42%的區塊對包含在美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）的特別指定國民名單（SDN List）上的錢包地址進行了審查。換句話說，這些區塊在處理交易時，會排除或阻止那些出現在美國制裁名單上的錢包地址的交易。而在本周早些時候，執行這種審查的區塊比例甚至接近了50%。這說明在以太坊網絡中，一半左右的區塊正在按照美國的制裁名單執行某種形式的交易審查。

與比特幣這樣的無需許可的加密網絡不同，以太坊上符合OFAC規定的中繼節點會審查出現在美國制裁名單上的錢包地址。

當中來自Flashbots 的最大提取價值（MEV）工具 MEV-Boost ——默認情況下就會審查這些錢包，許多中繼節點使用其默認設置。MEV-Boost還將驗證者的區塊生產外包給由其自己運營的第三方市場，通過前置交易、後置交易、夾擊交易等量化交易策略來最大化收益，這些策略可能會利用普通以太坊用戶。

一些MEV-Boost中繼節點的例子包括Flashbots（迄今為止最大的）以及BlockNative、Manifold、Eden、BloXroute Max Profit、BloXroute Ethical和BloXroute Regulated等。

這意味著，當使用MEV-Boost軟體的以太坊中繼節點（負責傳播交易和區塊信息的節點）處理交易時，它們會自動過濾掉那些被美國OFAC列為特別指定國民名單（SDN List）的錢包地址的交易。因此，這些地址的交易不會被包括在區塊鏈中。許多中繼節點可能會選擇使用MEV-Boost的默認設置，從而在它們的操作中實施這種審查機制。

（圖片由 Mev Watch 提供）

遵守美國制裁的中繼運營商會審查哪些用戶可以在以太坊區塊鏈上廣播交易。當然那些被美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）制裁的用戶，即使不能通過遵守OFAC規定的路徑（例如某些加密貨幣交易所或驗證節點），他們仍然可以嘗試通過其他不符合OFAC規定的途徑來執行他們的交易。換句話說，這些用戶可能會尋找不遵循OFAC制裁規定的交易平臺或網絡節點，以此來完成他們的區塊鏈交易，因為這些平臺或節點不會根據OFAC的制裁名單來過濾或拒絕交易。

就比如Coinbase，去年Tornado Cash因為為朝鮮提供混幣服務而被美國政府制裁。但在根據Tornado Warnings的數據，在過去兩周內，Coinbase驗證了686筆與Tornado Cash相關的交易。而Coinbase作為以太坊網絡的一個驗證節點，確認並加入這些交易到區塊鏈中。