jakiro
في الآونة الأخيرة ، بدأت إغلاق أصول هونج كونج للتبادل (AAX) في نقل الأموال من محفظتها إلى مختلف البورصات اللامركزية والمنصات المركزية ، والتي يقال إنها لتجنب التحكم في غسل الأموال (AML).
قبل اكتشافها ، حدثت آخر المعاملات المعروفة في محافظ تبادل AAX في أكتوبر 2023 ونوفمبر 2022.قبل الإغلاق ، كانت AAX واحدة من أكبر عمليات تبادل العملة المشفرة في هونغ كونغ ولديها أكثر من مليوني مستخدم.
وفقًا لتحليل فريق Beosin ، وجد أنه منذ 29 يناير 2024 ، بدأ تبادل AAX في نقل 25100 ETH من تبادلها.حولت صناديق التحويل أكثر من 74 مليون دولار أمريكي وفقًا للسعر الحالي.ما يجري ، ما هي السلاسل الأخرى التي لا توصف غريبة في هذا التبادل ، يرجى الاستمرار في المشاهدة معنا.
حادثة تبادل AAX
في 13 نوفمبر ، 2022 ، بعد يومين من تبادل العملة المشفرة ، تقدمت FTX بطلب للحصول على الإفلاس ، توقفت AAX أيضًا عن سحب السحب بسبب تعرض خطر المعاملة وتطهير جميع القنوات الاجتماعية.في البداية ، سيتم تجميد AAX بسبب التدابير الأمنية ضد الهجمات الخبيثة.
>
في 15 نوفمبر 2022 ، أصدرت AAX Exchange بيانًا يقول إن منصتها يجب الحفاظ عليها.منذ ذلك الحين ، أوقف AAX تشغيل النظام الأساسي وتحديثات الوسائط الاجتماعية.
>
الشيء الغريب هو:بعد 426 يومًا من الصمت ، بدأت محفظة AAX Exchange في التحرك ، وبدأت كمية كبيرة من الأموال في الانتقال إلى عناوين أخرى.
>
الرابط: https://etherscan.io/address/0x56c1319b316a327bd889d58633b204536c
تحليل الأموال على سلسلة الأحداث AAX Exchange
تم إجراء منصة تحليل غسل الأموال في Beosin Kyt في البحث المتعمق حول أنشطة السلسلة الأخيرة لمحفظة AAX Exchange ، واكتشفت سلسلة من أنشطة المخاطر.بادئ ذي بدء ، تم نقل جميع ETH 2500.
>
منصة Beosin Kyt anti -Money Goney
من بينها ، تم نقل معظم الأموال إلى Tron Blockchain ، وتم نقل بعض العناوين ، ثم تم إيداعها في عناوين معينة دون نقلها.يوضح هذا السلوك محاولة واضحة للهروب من AML ، في محاولة للتستر على المصدر الحقيقي ومكان وجود الأموال.
>
منصة Beosin Kyt anti -Money Goney
وسرعان ما اتخذت شرطة هونغ كونغ إجراءً ضد الاحتيال واعتقلت شخصين فيما يتعلق بـ AAX.
يستخدم AAX Exchange الوسائل الفنية مثل التبادلات اللامركزية ، وتبادل العملة المشفرة وجسور المتقاطع لمحاولة طمس مسار ومصدر تدفق الأموال.وقد جلب هذا تحديات ضخمة للوكالات التنظيمية ومنصات تحليل AML.
كيف تحل مشكلة غسل أموال العملة المشفرة؟
نظرًا لعدم الكشف عن هويتها وراحةها ولامركزية الأصول المشفرة ، سيختار المجرمون استخدام أصول التشفير لنقل صناديق الأرباح غير القانونية.تواجه الوكالات التنظيمية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية (مثل تبادلات العملة المشفرة ، ومقدمي محفظة التشفير ، ومعالجات دفع أصول التشفير ، وما إلى ذلك) تحديات مثل غسل الأموال وتمويل مكافحة التريخجوهر
بالنسبة للوكالات التنظيمية ، ينبغي على الإدارات ذات الصلة تحسين وتنفيذ السياسات التنظيمية لضمان أن مقدمي خدمات الأصول الافتراضية يلتزمون بمواجهة AML و KYC ، وفي الوقت نفسه تعزيز التعاون مع الوكالات التنظيمية مع مختلف البلدان والمناطق أنشطة الغسيل.
بالنسبة لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية ، فإن ما يلي هو إجراء فعال لمنع الأموال غير القانونية:
1. تنفيذ لوائح KYC و AML صارمة
يجب أن تتطلب Exchange من المستخدمين إجراء مصادقة شاملة والتأكد من تلبية متطلبات KYC و AML.يتضمن ذلك جمع معلومات هوية المستخدمين والتحقق من العنوان والمواد اللازمة الأخرى.
2. مراقبة أنشطة التداول
يجب على مقدمي خدمات الأصول الظاهرية تنفيذ أنظمة مراقبة الوقت الحقيقي من أجل اكتشاف وتحليل أنشطة التداول المشبوهة.ويشمل ذلك معلومات مثل مراقبة المعاملات والترددات والمصادر والوجهات.يمكن للبورصة استخدام Beosin KYT لتحديد موقع كل معاملة ، وتصوير المستخدمين ، وتصنيف المعاملة ، وتحديد السلوك الإجرامي على السلسلة ، مما يقلل من مخاطر المجرمين باستخدام أموال الأصول الافتراضية للغسيل.
3. إنشاء آلية تقرير
يجب على مقدمي خدمات الأصول الظاهرية إنشاء آلية تقرير للإبلاغ عن أي معاملات أو أنشطة مشبوهة من خلال أنظمة التحكم في المخاطر.يجب على مقدمي خدمات الأصول الظاهرية التعامل مع هذه التقارير في الوقت المناسب والتعاون مع الوكالات التنظيمية للتحقيق.يمكن لـ Beosin KYT إصدار تقارير معاملات مشبوهة (STR) لمقدمي خدمات الأصول الظاهرية لمساعدة الوكالات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون على إجراء استطلاعات جمع الأدلة.
4. تعزيز التعاون والتبادل
يجب على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية التعاون بنشاط مع شركات الأمن والمنظمين ووكالات إنفاذ القانون لمكافحة أنشطة غسل الأموال بشكل مشترك.من المتوقع أن يستمر المجرمون في ضبط وتحسين استراتيجيات غسل الأموال الخاصة بهم للتكيف مع التدابير التنظيمية والتغيرات في أدوات AML.قد يعتمدون معاملات لا مركزية ، أو استخدام مسارات التداول المخفية ، أو استخدام نقاط الضعف الفنية لإخفاء الأموال غير القانونية.يجب على مقدمي خدمات الأصول الظاهرية التعاون وتبادل مع شركات الأمن بشكل منتظم لتحديد هذه التغييرات والتعامل معها في الوقت المناسب.
يركز Beosin على التحديث المستمر وتحسين أدوات غسل الأموال في KYT.يضمن هذا التحديث والتحسين المستمر أن يمكن أن يحافظ Beosin Kyt على حساسية ودقة عالية عند مواجهة تغيير سلوكيات غسل الأموال الخبيثة.
