jakiro
撰文：0xjs@比特鏈視界
10月11日加密市場閃崩還在發酵。
到底是什麼引發的崩盤？都是誰在做空？都是加密社區關注的問題。
尤其是那些獲得巨額盈利的做空巨鯨，在加密市場一片哀嚎聲中更顯刺眼。
川普內幕人物？
比如，加密分析師MLM的類似「陰謀論」的說法就特別流行，得到340萬閱讀點擊量。他寫到：
這位BTC鯨魚在Hyperliquid上平掉了90%的BTC空頭頭寸，並全部平掉了ETH空頭頭寸，僅一天就獲利約1.9億至2億美元。更瘋狂的是，在暴跌發生前幾分鐘，他又做空了價值9位數的BTC和ETH。而且這還是在Hyperliquid上公開做空，想像一下他在中心化交易所（CEX）或其他地方做了什麼。我敢肯定，這個人在今天發生的事情中扮演了重要角色。
所謂「30分鐘獲利1.9億美元」得到廣泛傳播，特別是在暴跌發生前幾分鐘（即川普發推前）做空， 因此很多人把這一巨鯨引向了川普內幕集團相關人物。
很多美國用戶就用川普小兒子Barron回復這一貼文 ：
但 Hyperscan數據顯示，所謂1.9億美元盈利並非10月11日一日做空所得。
10月11日這一神秘巨鯨通過做空BTC和ETH，分別獲利8800萬和7200萬美元。此巨鯨早在8月25日通過做多ETH盈利了近35000萬美元。
這就是1.9億美元得來的地方。
詳細數據在：
https://hyperbot.network/trader/0x2ea18c23f72a4b6172c55b411823cdc5335923f4
https://hyperbot.network/trader/ 0xb317d2bc2d3d2df5fa441b5bae0ab9d8b07283ae
所以，這一神秘巨鯨來自川普集團的證據也不是決定性的，但也不能完全排除川普集團的可能。
神秘巨鯨另有其他人？誰是Garrett Jin
鏈上偵探Eyeonchains隨後發文表示追蹤到了這個巨鯨，他把這個巨鯨和Garrett Jin聯繫起來。來看看他的推理。
1、調查神秘 Hyperliquid/Hyperunit巨鯨的身份，該巨鯨持有超過10萬枚 BTC。最近，他拋售了超過 42.3 億美元的 BTC 以購買 ETH，而他正是在同一平臺上下達7.35億美元BTC空頭訂單的幕後黑手。
2、在 8 月和 9 月期間，他通過 Hyperliquid/Hyperunit 使用 SPOT 和 PERP 平臺，並使用一系列 BTC 錢包，出售了超過 35,000 個 BTC，換取 ETH。169qYZJYkyW7HhmWTj58mVXRZDhMFHPZPd
17MWdxfjPYP2PYhdy885QtihfbW181r1rn
12XqeqZRVkBDgmPLVY4ZC6Y4ruUUEug8Fx
1E2JG2cZNkVdpdHQJ54MrpgoD28HHnZRpQ
19D5J8c59P2bAkWKvxSYw8scD3KUNWoZ1C
1NtXY85WnT4RLcsJU6a6dF5VRLos1XiWsi
https://intel.arkm.com/tracer/7ab8c884-b39b-47da-91a8-21e068722794
3、以下 ETH 地址收到了超過 570,000 ETH，這些 ETH 隨後全部存入同一個 Beacon 存款合約進行鎖倉。
0xE6D23a0504C51C495a24cA6874E838AFaf6C0ed0
0x308358d56A7319633dCDb4EACda485C3E0672311
0xF6FD12fbf8bBe0e08Ac739c3634CD1cB21acf5E9
0xe8337B3Fed1101924E9A9F89eD48A0D1C5B8Ec3F
0xF744f66621Df59861fe621444E473b595bb83Ad4
0x4116812b89749563d40B0ffC187Db7ce668711Cb
0x4515d87323f54b36949a478Ed64533779C228e23
https://intel.arkm.com/tracer/ad65f6e6-3775-4ee8-bb03-dd706c21a94a
4、ETH 質押合約 (0x2F44F404d835c3820059d216B957284a064E024b) 由地址 0xBFBaEc1d047E19437a098Ab69EEA1388DBb0c14B 於此交易中部署
https://etherscan.io/tx/0xc3356063c37c1e36ac8f6da3dee91272e0fd0cbb2e7eb964870fc1c5e4349f0f，
資金來自錢包 0x1CB7B54AAB4283782b8aF70d07F88AD795c952E9。該錢包已收到來自 BSC 上 ereignis.eth 的首筆資金。權益質押合約部署完成後，第一個與之交互的錢包是 ereignis.eth，它存入了 32 ETH。
5、分析 開倉7.35億美元BTC空頭的巨鯨地址（ 0xb317D2BC2D3d2Df5Fa441B5bAE0AB9d8b07283ae ） ，發現其從錢包0x52d361A5f9eB03868a4CBF0e6c6Db8EDAb6163E1收到了手續費。
在發送這些手續費之前不久，錢包0x52d3向該幣安存款帳戶（0xD5D7072A18c4367e5Bc9c14B10FCA81b95571730）存入了410萬美元的USDC。
而就在此前不久，同一筆幣安存款從錢包 0x95368460c2ca94757BE67e76b50Df6cb55815215 收到了 754 萬美元。
值得注意的是，錢包0x9536……在做空開始的兩周前，曾向 ereignis.eth 發送了價值 4 萬美元的 USDT。
6、調查 ereignis.eth 地址發現它有第二個 ENS 名稱 garrettjin.eth，這指向 X 用戶@GarrettBullish。
7、Garrett Jin，2008 年畢業于波士頓大學經濟學專業，職業生涯始於中國建設銀行實習，並在那裡工作至 2011 年。
2012 年，他創立了自己的第一家公司 Da Yo Trading (HK)，該公司一直運營到 2014 年。
隨後，他再次跳槽，進入加密貨幣領域，在火幣 (HTX) 擔任運營總監，直至 2015 年。
之後，他搬到法蘭克福，與他人共同創立了醫療平臺 FuLang Medical Germany GmbH，並於 2017 年離職。
8、2017年至2020年，他擔任BitForex CEO，一家因涉嫌偽造交易量而陷入醜聞的交易所。2023年，該公司因未經註冊運營而被日本金融服務局（FSA）標記。2024年2月，其熱錢包的私鑰被洩露，約5700萬美元在沒有任何明確解釋的情況下被提取。此後不久，該網站無法訪問，提現被凍結，所有業務停止。
2024年7月，BitForex宣布其團隊已被中國江蘇省警方拘留並接受調查。他們承諾將重新開放基於KYC的提現服務，但暫停了交易和存款，以便在關閉前進行「徹底整改」。
香港證監會就涉嫌欺詐發出警告。隨後，該公司不斷被指控扣留資金和挪用資金，由於問題得不到徹底解決，許多用戶在這場不受監管的混亂中損失了資產。
9、在BitForex毀滅性的崩潰期間，Garrett 於 2020 年創立了 WaveLabs VC（運營至 2023 年），啟動了以下項目：
TanglePay（2021年），IOTABee（2022年），以及GroupFi（2023）。TanglePay 是一款支持 IOTA 的移動/Chrome 錢包，支持代幣、權益質押、DeFi 和 NFT，現已發展成為一款 Web3 的「會說話的錢包」；其 X 帳戶自 2024 年起一直處於非活躍狀態。IotaBee 曾是 IOTA/Shimmer 上的一個跨鏈交換 DEX，最終於 2024 年關閉。GroupFi 是一款免費的 Web3 消息傳遞協議，用於門控/跨 dApp 聊天，目前仍在運行並已獲得種子輪融資。
10、ENS 名稱 ereignis.eth（德語中意為「事件」）證實了他與該錢包的關聯，從而表明他是 Hyperliquid/Hyperunit 大規模操作的幕後黑手。奇怪的是，在 X 上關注他的是Hyperunit創始人@sershokunin。
Hyperliquid/Hyperunit 鯨魚的資金來自這兩個地址：
1KYUyiWdVmj7zZnFrJq3Ug5KRUGQRrp3rd
1KAt6STtisWMMVo5XGdos9P7DBNNsFfjx7。
這些 BTC 是在 7-8 年前提取的，主要來自 HTX、OKX、ViaBTC、幣信和幣安，這種可疑的模式與他在Huobi Global的過去和Bitforex 騙局消失的資金相關。他的 Bitforex 地址與巨鯨的地址 1BerWiJ9eNLg6XvFxzeTrWjjKYiFQXLrRq 關聯。
11、Garrett也是XHash創始人（自 2024 年起），XHash是一個非託管 ETH 質押的機構平臺。所有質押的 ETH 都可能被用來將可疑資金注入該公司，這延續了加密貨幣爭議的軌跡，令人對其誠信產生懷疑。顯然，他並沒有從過去的欺詐行為中吸取教訓。奇怪的是，@emmettgallic發了一篇貼子之後，Garrett 從他的 X 個人資料簡介中刪除了 XHash，並更改了頭像。然而，在 Telegram 上，他的簡介中仍然有 XHash，並且使用與之前在 X 上相同的頭像 (PFP)。
12、目前，Garrett 仍在以下地址持有 46,295 個 BTC（當前價值 51.9 億美元）：
1C9dhpbtosmxW4L2ctTpPLdKwE2iaEHj7B
bc1qh3g2qyq2akw7ep03nsnmfyy8sgxs92q7jfc2jf
12XqeqZRVkBDgmPLVY4ZC6Y4ruUUEug8Fx
1DjmZD4ph1AQP1PhUGYtrd1G6HjwHFKpa6
1CKJYQPP9xhqjMMYAnzNux3h5wC2vb6Y5M
神秘巨鯨身份仍成謎
當然Eyeonchains只是一家之言。
另一個知名的鏈上偵探就不同意Eyeonchains的看法。
他表示，這並不是什麼新信息，因為emmettgallic兩天前已經披露了Hyperliquid鯨魚向Garrett Jin的轉帳。唯一的直接聯繫是一筆4萬USDT的轉帳，Eyeonchains文章其他內容均為未經證實的推測。看起來更有可能是Jin的朋友。
並直接回復Eyeonchains：
你在帖子中明確表示比特幣巨鯨是 Garrett Jin，現在在回復我時說「這些肯定是來自多個實體的 BTC」。
目前看來，10月11日凌晨閃崩時神秘做空巨鯨的身份，或許還需繼續偵查。
雖然市場並不禁止做空，做空也是中性、無罪的，但是知道他的身份還是很重要得。
因為只有知道了他的身份，我們才能知道這一巨鯨到底是內幕交易者，還是交易天才。
前者對加密市場很重要。
