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近日，香港證監會（SFC）再次揭露了一批可疑的虛擬資產交易平臺，向公眾發起警示。這向市場傳遞了一個清晰的信號：香港政府正在密切關注加密貨幣領域的最新動態，嚴格打擊非法的金融活動，以確保市場的公平與透明。
2021 年至今，SFC 共計披露了 39 家與加密市場相關的可疑平臺，交易所 MEXC、Bybit 也被列示其中。何為香港證監會定義的可疑虛擬資產交易平臺，這些平臺又為何會被警告呢？
何為「可疑的」虛擬資產交易平臺？
Bitrace 將 SFC 披露的可疑平臺分為三類：為了開展欺詐活動而建立的平臺、有真實業務但部分業務涉及欺詐的平臺、有真實業務未獲得牌照的平臺。
此表根據 SFC 披露的警示名單整理
1. 為了開展欺詐活動而建立的平臺
此類平臺因假冒官方交易所、捏造虛假企業信息以誘導用戶投資而被香港證監會警告。以進行欺詐活動的假冒 MEXC 的平臺為例，該網站宣稱是虛擬資產交易平臺實體並涉嫌經營如圖所示的假冒網站從事欺詐活動。受害人被要求存入資金至指定銀行帳戶作投資用途，但在提取資金時遇到困難。
SFC 網站登載的假冒 MEXC 網站
這類網站在過去大量以「外匯投資」、「加密貨幣量化投資」等投資理財類欺詐活動中頻繁出現，對無辜的海外華人華僑、外國人、本地非專業投資者群體造成了較大的財物損失。
2. 有真實業務但部分業務涉及欺詐的平臺
這類平臺的典型代表為 JPEX。香港證監會於去年指出，加密貨幣交易平臺 JPEX 稱其獲得一家香港上市公司的投資，並聲稱獲得了經營虛擬資產交易平臺的牌照，涉嫌虛假宣傳。JPEX 次日便以高昂手續費限制用戶提幣。此外，該交易所為其部分產品提供極高回報，但有投資者投訴未能成功提取虛擬資產或帳戶餘額被更改，最終迅速暴雷。
這類機構往往並非僅用來施行欺詐活動，通常具備正常主營業務，但在部分商業活動開展過程中，有意或無意觸犯了法律的底線。
3. 有真實業務未獲得牌照的平臺
據 SFC 官網披露的信息顯示，官方交易所 MEXC、Bybit 在未獲得香港證監會任何牌照的情況下，便以香港投資者為推銷對象展開業務，因此被列入了香港證監會的警示名單（編號20、21）。
儘管這並不意味著相關交易平臺在其他地區的營業活動是不合規的，但仍然在輿論上對相關品牌造成了負面損害，可見，合規是中心化交易平臺的運營基石。
香港的監管政策有效嗎？
Bitrace 長期關注香港虛擬資產交易市場業態，根據對當地 VAOTC 群體業務地址的資金風險審計，通過場外交易渠道進入香港加密貨幣二級市場的與欺詐活動相關聯的加密資金（USDT）規模，已經在 2024 年一季度後顯著降低，目前月資金規模相比高點減半。
其原因可能在於，2024 年 2 月 8 日香港政府擬設立虛擬貨幣場外交易平臺（VAOTC）發牌制度，要求所有 VAOTC 都需要向海關申請牌照，導致了對部分風險資金的擠出，這表明當地監管的介入促進了香港加密貨幣市場的成熟。
寫在最後
香港證監會正逐步構建起一個合規的加密貨幣監管環境，為投資者提供安全保障，推動行業向著更加成熟、規範的方向發展。對於當地有志於合規經營的業者而言，這也將是一個建立品牌信任與業務安全護城河的好時機。
