Se confiscaron 127.000 BTC y se sancionó a la organización de fraude de moneda virtual Prince Group

fuente:Departamento del Tesoro de EE. UU.&erio;Departamento de Justicia de EE. UU.;Compilado por: Bitchain Vision

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), en estrecha coordinación con la Oficina Británica de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (FCDO), han impuesto sanciones integrales a 146 miembros de la organización criminal transnacional de fraude «Prince Group TCO». Con sede en Camboya y dirigida por el ciudadano camboyano Chen Zhi, la organización opera un sindicato criminal transnacional mediante fraude de inversiones en línea dirigido a Estados Unidos y otras partes del mundo. Además, FinCEN eliminó a Huione Group, un grupo de servicios financieros con sede en Camboya, del sistema financiero estadounidense en virtud de la Sección 311 de la Ley Patriota de Estados Unidos.Durante años, Huione Group ha lavado dinero para ciberatacantes maliciosos, incluidos ingresos procedentes de estafas y robos de monedas virtuales.

Al mismo tiempo, el Departamento de Justicia de EE.UU.Chen Zhi fue acusado de conspiración para cometer fraude en telecomunicaciones y lavado de dinero, y ordenó al Grupo Prince que operara parques de fraude en toda Camboya.Las personas en estos campus se vieron obligadas a participar en esquemas de fraude de inversiones en criptomonedas, conocidos como “estafas asesinas” que robaron miles de millones de dólares a las víctimas en los Estados Unidos y en todo el mundo. Si es declarado culpable, el acusado enfrenta hasta 40 años de prisión y aún está en libertad.

El Departamento de Justicia de EE. UU. confisca las ganancias en Bitcoins de los delitos de fraude del Grupo Prince

La Fiscalía Federal para el Distrito Este de Nueva York y la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia presentaron una demanda de decomiso civil contra aproximadamente 127.271 Bitcoins.Estos Bitcoins valen actualmente aproximadamente 15 mil millones de dólares y son el producto y las herramientas de las presuntas actividades delictivas de fraude y lavado de dinero del Grupo Prince. Anteriormente estaban almacenados en una billetera de criptomonedas no administrada en poder de Chen Zhi. Actualmente, los fondos están bajo custodia del gobierno de Estados Unidos. La demanda es la acción de incautación más grande en la historia del Departamento de Justicia.

La acusación y la demanda de decomiso alegan que desde aproximadamente 2015, el acusado Chen Zhi se ha desempeñado como fundador y presidente del conglomerado camboyano Prince Group, que aparentemente se centra en el desarrollo inmobiliario, los servicios financieros y los servicios al consumidor.Sin embargo, los acusados ​​y sus ejecutivos convirtieron en secreto al Grupo Prince en una de las organizaciones criminales transnacionales más grandes de Asia.Siguiendo las instrucciones del acusado, Prince Group llevó a cabo un fraude de inversión en criptomonedas y obtuvo enormes ganancias operando instituciones fraudulentas en toda Camboya.

Para llevar a cabo estas estafas, los actores maliciosos contactan a víctimas desprevenidas a través de mensajes de texto o aplicaciones de redes sociales y las engañan para que transfieran criptomonedas a cuentas designadas con la promesa de que los fondos se invertirán y generarán ingresos.De hecho, estos fondos son robados a las víctimas y lavados hasta llegar a manos de delincuentes.Los estafadores suelen desarrollar relaciones a largo plazo con sus víctimas, ganándose su confianza antes de robar sus fondos.

Siguiendo instrucciones de los acusados, los asociados del Grupo Prince utilizaron sofisticadas técnicas de lavado de criptomonedas para ocultar la fuente de las ganancias fraudulentas del Grupo Prince, es decir, dividir repetidamente grandes cantidades de criptomonedas en docenas de direcciones de moneda virtual y luego fusionarlas en menos direcciones para ocultar la fuente de los fondos.Algunas de estas ganancias criminales terminan en billeteras en intercambios de criptomonedas o se convierten en monedas tradicionales y se depositan en cuentas bancarias tradicionales.Otros ingresos del delito incluyeron la criptomoneda de los acusados, que se almacenaba en billeteras de criptomonedas sin custodia cuyas claves privadas estaban en posesión personal de los acusados.Los acusados ​​conservaron gráficos que documentan partes del proceso de lavado de criptomonedas. Los acusados ​​se jactaron ante otros de que las operaciones mineras del Grupo Prince eran «significativamente rentables porque no hay costos»;es decir, a diferencia de los negocios legítimos, estas operaciones mineras de criptomonedas fueron financiadas con fondos robados de las muchas víctimas del Grupo Prince.

Grupo Huione fue aislado del sistema financiero estadounidense por supuestamente lavar miles de millones de dólares y estar involucrado en una red de fraude

Además, FinCEN emitió una norma final de la Sección 311 para eliminar al Grupo Huione del sistema financiero estadounidense.Las regulaciones finales señalan que el Grupo Huione es un nodo clave en el fraude de inversiones en moneda virtual del grupo del crimen organizado del Sudeste Asiático (comúnmente conocido como «matanza de cerdos»).Vale la pena señalar que Huione Group lavó al menos 4 mil millones de dólares entre agosto de 2021 y enero de 2025. La FinCEN descubrió que de los 4 mil millones de dólares en ganancias ilícitas, el Grupo Huione lavó al menos 37 millones de dólares en robo cibernético de moneda virtual, al menos 36 millones de dólares en fraude de inversión en moneda virtual y 300 millones de dólares en otros fraudes cibernéticos de moneda virtual.

A través de la regla final, las instituciones financieras reguladas ahora tienen prohibido abrir o mantener cuentas corresponsales para o en nombre del Grupo Huione, y deben tomar medidas razonables para no procesar transacciones que involucren al Grupo Huione para cuentas corresponsales de instituciones bancarias extranjeras en los Estados Unidos, evitando así que el Grupo Huione ingrese indirectamente al sistema financiero estadounidense.

El Grupo Príncipe fue identificado como una organización criminal transnacional

La organización criminal transnacional Prince Group está formada por el grupo camboyano Prince Holdings, su presidente y director ejecutivo, Chen Zhi, sus asociados y socios comerciales, y sus principales intereses comerciales, todos los cuales operan para promover las actividades criminales de la organización criminal transnacional Prince Group. Este conglomerado multinacional invierte en entretenimiento, finanzas y bienes raíces.Los materiales promocionales y de marketing de Prince Holdings Group ocultaban su serie de actividades delictivas transnacionales, incluida la construcción, operación y gestión de campus de fraude, y la realización de actividades de fraude en línea a gran escala dirigidas a víctimas de todo el mundo, incluidos ciudadanos estadounidenses.

Hoy, la OFAC sancionó a 117 empresas adicionales afiliadas a la red de organizaciones criminales transnacionales del Grupo Prince, la gran mayoría de las cuales son compañías fantasma extraterritoriales que no participan en ninguna actividad comercial o empresarial real aparente, así como a un funcionario asociado.La OFAC ha determinado que estas entidades e individuos en realidad son propiedad o están controlados por empresas que son miembros de la organización criminal transnacional del Grupo Prince, o pretenden actuar en nombre de ellas.Los objetivos fueron designados como parte de la red de organizaciones criminales transnacionales del Grupo Prince bajo la Orden Ejecutiva 13851.

Además, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos también está investigando las operaciones de la red de organizaciones criminales transnacionales del Grupo Prince en Palau.El Grupo Prince trabajó con conocidos grupos del crimen organizado para arrendar una isla y establecer un centro turístico.La medida del Departamento del Tesoro tiene como objetivo apoyar los esfuerzos en curso de Palau para protegerse contra inversiones predatorias por parte de grupos del crimen organizado transnacional.

Miembros de la organización criminal transnacional del Grupo Prince colaboraron en actividades criminales reales.

Chen Zhi trabajó en estrecha colaboración con el vicepresidente y los asistentes financieros que administraban las distintas subsidiarias de Prince Group Holdings para controlar el flujo de miles de millones de dólares en fondos ilegales.Estos asociados supervisaron la operación de actividades legales e ilegales y actuaron como enlace en nombre de Chen con bancos, funcionarios gubernamentales y otros socios conscientes y desconocidos.Juntas, estas personas constituyen la organización criminal transnacional del Grupo Prince y sus principales intereses comerciales. La operación de hoy tuvo como objetivo a múltiples miembros y asociados de la organización criminal transnacional del Grupo Prince, incluidos Guy Chhay, Lei Bo, Ing Dara, Zhu Zhongbiao (alias Jack Zhu), Sin Huat Yeo (alias Alan Yeo), Zhou Yun (alias Sandy Zhou), Chen Xiuling (alias Karen Chen), Wei Qianjiang y Thet Li.

Guy Chhay, Zhu Zhongbiao e Ing Dara son directores de Camboya Hengxin Real Estate Investment Co., Ltd., que también participa en el negocio de fraude de la organización criminal transnacional Prince Group y es la empresa matriz de Jinbei Group. Guy Chhay es ex director de Jinbei Group y actualmente es uno de los dos accionistas de Prince Bank.

Lei Bo fue el ex presidente de la junta directiva de Prince World Real Estate (Cambodia) Group Co., Ltd. y fue responsable de supervisar la construcción del complejo de fraude Golden Fortune Resort World Co., Ltd. (también conocido como Golden Fortune Technology Park), que se encuentra cerca de Chrey Thum, un pueblo en el sur de Phnom Penh.Él e Ing Dara son dueños del Golden Fortune Scam Park.

Sandy Zhou y Alan Yeo se desempeñan como asistentes financieros y administradores patrimoniales de Chen Zhi.Eran responsables de coordinar grandes transferencias bancarias, tratar con bancos, administrar cuentas y trabajar para encubrir las actividades corruptas y criminales de Prince Holdings Group.Karen Chen gestiona las empresas de Prince Holdings Group en Mauricio, Taiwán y Singapur.En documentos corporativos, aparece como propietaria final de varias empresas controladas por la organización criminal transnacional del Grupo Prince que comparten la misma dirección en Singapur, incluida la sociedad holding que gestiona el yate de lujo de Chen Zhi.

Thet Li es un colaborador cercano de Chen Zhi y en realidad es el director financiero de las finanzas ilegales de la organización criminal transnacional del Grupo Prince.Thet Li estuvo involucrado en el contrabando de grandes cantidades de efectivo y en la gestión de dinero negro en los flujos financieros del Grupo Prince.

Wei Qianjiang administra Laos Warp Data Technology Lao Sole Co., la operación minera de Bitcoin de la organización criminal transnacional Prince Group en Laos.Esta empresa ha transferido una gran cantidad de Bitcoin a una billetera controlada por Chen Zhi.

La OFAC designó a la Organización Criminal Transnacional Prince Group como personas extranjeras que constituyen una importante organización criminal transnacional de conformidad con la Orden Ejecutiva 13581, según enmendada, nombrando a Chen Zhi, Lei Bo, Zhu Zhongbiao, Guy Chhay, Ing Dara, Thet Li, Chen Xiuling, Wei Qianjiang, Jinbei Group Co., Ltd., Jincai Fortune Resort Co., Ltd. y Warp Data Lao Sole Co. Ltd. Las empresas están incluidas en la lista porque son directa o indirectamente propiedad o están controladas por la organización criminal transnacional Prince Group, o han actuado o pretenden actuar para o en nombre de la organización criminal transnacional Prince Group.

La OFAC también designó a Prince Holdings Group, Prince Bank Limited, Sin Huat Yeo y Zhou Yun como propiedad o control directo o indirecto de Chen Zhi, o como haber actuado o pretendido actuar en nombre de Chen Zhi, de conformidad con la Orden Ejecutiva 13581, según enmendada.

La OFAC colocó a Prince International Real Estate Camboya Group Co., Ltd. en la lista de sanciones en virtud de la Orden Ejecutiva Enmendada 13581 porque la empresa es propiedad o está controlada directa o indirectamente por Prince Holdings Group o ha actuado o pretendido actuar en nombre de Prince Holdings Group.

El crimen organizado facilitó las inversiones predatorias del Grupo Prince en Palau

La organización criminal transnacional del Grupo Prince colaboró ​​con Wang Guodan, también conocido como Rose Wang, líder de la banda del crimen organizado de Palau, para construir un complejo de lujo en Palau.Grand Legend International Asset Management Co., Ltd. es una empresa controlada por Chen Zhi en Palau y está afiliada a la organización criminal transnacional Prince Group.Grand Legend consiguió un contrato de arrendamiento de 99 años en la isla Ngerbelas en la provincia de Kayangel, Palau, donde actualmente está desarrollando un resort de lujo.Chen Xiao’er y Yang Jian son los directores de Grand Legend.Yang Yanming, Shih Ting-yu, Michelle Reishane Wang y Huang Chieh son miembros del equipo directivo de Grand Legend Palau.

Rose Wang es una hotelera de Palau y facilitadora del crimen organizado transnacional que ayudó a la organización criminal transnacional Prince Group a establecer intereses comerciales en Palau.Rose Wang estuvo a cargo de la administración local de Grand Legend y ayudó a la empresa a conseguir el arrendamiento de la isla Ngerbelas.

Jing Pin Inc. y Aqua Pure Water Inc. son dos empresas de Palau propiedad o controladas por Rose Wang. Jing Pin Inc. es una empresa de hostelería y catering.Aqua Pure Water Inc. es una empresa de agua embotellada.

La OFAC agregó Grand Legend International Asset Management Co., Ltd. a la lista de conformidad con la Orden Ejecutiva 13581, según enmendada, porque la empresa es propiedad o está controlada directa o indirectamente por Chen Zhi o ha actuado o pretendido actuar en nombre de Chen Zhi.

La OFAC designó a Chen Xiao’er, Yang Jian, Yang Yanming, Shih Ting-yu, Michelle Reishane Wang y Huang Chieh como sospechosos en virtud de la Orden Ejecutiva 13581, según enmendada, porque son propiedad o están controlados directa o indirectamente por Grand Legend o han actuado o pretendido actuar en nombre de Grand Legend.

La OFAC designó a Rose Wang de conformidad con la Orden Ejecutiva 13581, según enmendada, por brindar asistencia material, patrocinio o provisión de apoyo financiero, material o técnico, o provisión de bienes o servicios a Grand Legend.

La OFAC incluyó a Jing Pin Inc. y Aqua Pure Water Inc. en la lista negra en virtud de la Orden ejecutiva 13581, según enmendada, porque las empresas son propiedad de Rose Wang o están controladas, directa o indirectamente, por Rose Wang, o han actuado o pretendido actuar en nombre de Rose Wang.

impacto de las sanciones

Como resultado de esta acción, todas las propiedades e intereses patrimoniales de las personas sancionadas mencionadas anteriormente en los Estados Unidos o en poder o controlados por personas estadounidenses han sido congelados y deben informarse a la OFAC.Además, también será congelada cualquier entidad en la que el 50% o más del capital social sea propiedad directa o indirecta, individual o agregadamente, de una o más personas sancionadas. A menos que estén autorizadas por una licencia o exención general o específica emitida por la OFAC, las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro (o en tránsito a través de) los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o intereses en propiedades de personas designadas o bloqueadas de otro modo están generalmente prohibidas por las regulaciones de la OFAC.

Además, las personas que realicen determinadas transacciones con las personas y entidades designadas hoy pueden enfrentar sanciones o medidas coercitivas.Fuera de EE. UU. Los ciudadanos también tienen prohibido causar o conspirar para causar que ciudadanos estadounidenses violen intencionalmente o no las sanciones estadounidenses y participen en conductas que eludan las sanciones estadounidenses.La Guía para la aplicación de sanciones económicas de la OFAC proporciona información adicional sobre la aplicación de las sanciones estadounidenses por parte de la OFAC, incluidos los factores que la OFAC generalmente considera al determinar la respuesta adecuada a violaciones aparentes.La efectividad e integridad de las sanciones de la OFAC se derivan no sólo de la capacidad de la OFAC para designar y colocar a personas relevantes en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), sino también de su voluntad de eliminar legalmente a las personas relevantes de la lista SDN.El objetivo final de las sanciones no es castigar, sino promover cambios positivos en el comportamiento.

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